مكتب الصرف يتتبع حسابات المؤثرين

أحدث مكتب الصرف خلية خاصة بتتبع المعاملات الرقمية والمالية وكل ما يتعلق بوسائل التواصل الحديثة، لتعقب أرباح المؤثرين على الإنترنت داخل وخارج أرض الوطن.

ويتوفر مكتب الصرف على قاعدة بيانات لجميع المعاملات المالية بين المغرب والخارج، تمكنه من مراقبة العمليات المتعلقة بالمجال الرقمي يوتيوب، تيك توك، فيسبوك والتجارة الإلكترونية وجميع منصات التواصل الاجتماعي، حيث إن بنك المغرب وباقي الأبناك تمد المكتب كل 10 أيام بتفاصيل المعاملات المالية للأشخاص الذاتيين أو المعنويين.

ولجأ المكتب إلى مصادر معلومات أخرى متعددة بما فيها جهات خارجية خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية، وتشمل هذه المراقبة إيرادات منصات التواصل الاجتماعي التي يتم تحويلها إلى المغرب وحتى المودعة في حسابات بنكية في الخارج لتعقب أرباح المؤثرين على الإنترنت.

وحسب مصادر رسمية، فإن عائدات المؤثرين المغاربة الأشخاص الذاتيين ما بين 2018 و2022 بلغت 300 مليار سنتيم، بناء على تعقب المعاملات المالية والرقم يمكن أن يكون أكبر من ذلك لأن المعنيين لا يصرحون برقم معاملاتهم الكامل.

وتشكل المعلومات التي يتوصل بها مكتب الصرف من الأبناك قاعدة معطيات قوية تسهل البحث في المعاملات المالية التي تخالف قانون الصرف، وبعد جمع المعلومات الكاملة حول معاملات الأشخاص الذاتيين أو المعنويين تتم مراسلتهم بعد ذلك لمد المكتب بكل الوثائق والمعطيات التفصيلية.